證券代碼:600887 證券信稱:伊利股份 公報編號:臨2017-003

  內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司關于

  向內蒙古伊利公更加基金會終止典贈的相干買進賣公報本公司董事會及所擁有董事保障本公報情節不存放在任何虛假記載、誤帶性述容許嚴重缺漏,并對其情節的真實性、正確性和完整頓性擔負壹般及包帶責。

  要緊情節提示:

  內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司(以下信稱“公司”)擬以己擁有資產典贈的方法每年典贈5000萬元人民幣給內蒙古伊利公更加基金會,就續典贈叁年,算計金額1.5億元人民幣,用于攙扶貧、教養育等社會公更加活觸動。

  本次公司向內蒙古伊利公更加基金會典贈的行為結合相干買進賣。

  根據公司章程,本次相干買進賣金額在公司董事會權限范疇內,由匪相干董事表決經度過,無須提提交股東方父親會審議。

  壹、相干買進賣概述

  (壹)相干買進賣實行的審議以次

  公司擬以己擁有資產典贈的方法每年典贈 5000 萬元人民幣給內蒙古

  伊利公更加基金會,就續典贈叁年,算計金額1.5億元人民幣,用于攙扶貧、

  教養育等社會公更加活觸動。根據《公司章程》、《上海證券買進賣所股票上市規則》及《上海證券買進賣所上市公司相干買進賣實施帶》的擁關于規則,本次相干買進賣事項需實行董事會審議的以次。

  公司于2017年1月18日召開第八屆董事會臨時會,審議并經度過

  了《內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司關于向內蒙古伊利公更加基金會終止典贈的請示》,在對該議案終止表決時,相干董事潘方、劉春天海、趙成霞、胡利平、王瑞生規避免了表決。

  本次相干買進賣事項在提提交公司董事會審議前曾經得到公司孤立董事的事前認卻,董事會審議上述相干買進賣議案時,孤立董事發表發出產孤立意見如次:

  公司董事會召開、審議以次合法、擁有效,適宜《公司法》、《公司章程》的擁關于規則。

  身順手項屬于相干買進賣,公司董事會在審議相干議案時相干董事規避免表決,匪相干董事以及孤立董事均就此項議案終止了表決。會實行了法定以次。

  為了更好地貫徹踏實中肉體,主動實行上市公司的社會責,公司每年典贈 5000 萬元人民幣給內蒙古伊利公更加基金會,就續典贈叁年,算計金額1.5億元人民幣,用于攙扶貧、教養育等社會公更加活觸動。

  我們認為公司本次買進賣適宜國度擁關于法度、法規和政策的規則,體即興了公允、地下、公平的繩墨,不存放在傷害公司及公司股東方利更加的情景。

  我們贊同公司以己擁有資產的方法每年典贈 5000 萬元人民幣給內蒙

  古伊利公更加基金會,就續典贈叁年,算計金額1.5億元人民幣。

  (二)本次日日相干買進賣估計金額和分派

  本次相干買進賣觸及金額為1.5億元人民幣。典贈的額度不會對公司

  日日經紀活觸動和股東方利更加結合不順溜影響。

  二、相干方伸見

  (壹)相干方相干伸見

  內蒙古伊利公更加基金會發宗人:

  內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司以及內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司的四位初級辦人員:潘方、劉春天海、趙成霞、胡利平,本次買進賣結合相干買進賣。

  (二)相干人根本情景

  內蒙古伊利公更加基金會根本情景如次:

  1、基金會名稱:內蒙古伊利公更加基金會。

  2、基金會習慣:匪公募基金會。

  3、設置同意機關:內蒙古己治水區民政廳。

  4、設即時間:2016年3月。

  5、設置大旨:攙扶貧濟困,主動展開公更加事業,推向環境卻持續展開,鉸進構建融洽社會。

  6、事情范疇:

  接受辦運用典贈資產;災荒救助;展開攙扶貧助殘、助學、教養育、醫療、環保、公更加培訓論壇和公更加傳臻等活觸動。

  7、基金會發宗人:

  內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司以及內蒙古伊利實業集兒子團弄股份擁有限公司的四位初級辦人員:潘方、劉春天海、趙成霞、胡利平。

  8、原始基金數額及到來源:

  原始基金數額:兩佰萬元整頓,由各發宗人壹道典贈。

  9、法定代理人:胡利平。

  10、基金會的寓所地:內蒙古號召和浩特市公園南路39號銀邑父親廈B

  座712室。

  11、基金會人員及信歷:

  基金會共聘用五名理事、壹名監事以及理事長、秘書長、副秘書長各壹名。就中理事區別由:潘方、胡利平、王曉蕾、老力華、郭海鷹擔負;監事由肖斌擔負;理事長及秘書長由胡利平兼差;副秘書長由王瑞生擔負。

  ……

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  提示:本網不保障其真實性和客不清雅性,所擁有擁關于該股的擁有效信息,以買進賣所的公報為準,敬請投資者剩意風險。

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