時間:2017年08月20日 17:31:43&nbsp中財網

  

  證券代碼:002276 證券信稱:萬馬股份 編號:2017-054

  債券代碼:112215 債券信稱:14萬馬01

  浙江萬馬股份擁有限公司

  第四屆董事會第什叁次會決定公報

  本公司及董事會所擁有成員保障公報情節真實、正確和完整頓,并對

  公報中的虛假記載、誤帶性述容許嚴重缺漏擔壹本正經任。

  壹、董事會會召開情景

  浙江萬馬股份擁有限公司(以下信稱“公司”)第四屆董事會第什叁次會

  議于2017年8月17日以暢通信表決的方法召開。本次董事會會暢通牒已于

  2017年8月2日以電兒子郵件、電話等方法收回。會由公司董事長何若虛

  先生招集兒子并掌管,應列席董事9名,還愿列席董事9名,監事、高管人員

  列席會,適宜《公司法》、《公司章程》及《董事會事規則》等的擁有

  關規則。

  二、董事會會審議情景

  經與會董事詳細審議,以封皮表決方法經度過了以下決定:

  1. 會以9 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《2017年半年

  度報告及其摘要》。

  《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》詳見2017年8

  月21日巨萬風潮資訊網www.cninfo.com.cn。

  

  2. 會以9 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《2017年中期

  盈利分派預案》。

  公司2017年1-6月完成歸屬于上市公司股東方的凈盈利57,186,646.32

  元,提法定載余公積0.00元后,加以上去年即興存放不分派1,156,051,900.95

  元,減去去年股東方分派0.00元后,2017年中期卻供投資者分派的盈利為

  1,213,238,547.27元。以上財政數據不經審計。

  公司2017年中期盈利分派預案:以公司盡股本 1,035,489,098股為基

  數向所擁有股東方每10股派發皓金股利人民幣1元(含稅),算計派發皓金花紅

  103,548,909.8元,其他不分派盈利結轉以后年度終止分派。公司本次盈利

  分派預案不派發股票股利和實施本錢公積金轉增本錢。該分派預案適宜公

  司章程規則的盈利分派政策,適宜既然定盈利分派政策環境,不會對公司持

  續經紀產生不順溜影響。

  提示:在分派方案實施前,若公司盡股本鑒于卻轉債轉股、股份回購、

  股權鼓勵行權、又融資新增股份上市等緣由而突發變募化的,分派比例將按

  分派盡和不變的繩墨相應調理,請投資者剩意分派比例存放在鑒于盡股本變

  募化而終止調理的風險。

  該議案需提提交股東方父親會審議。

  3. 會以6 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《關于剝退兒子

  公司萬馬高分兒子TPV材料事情暨相干買進賣的議案》,相干董事何若虛、姚

  偉國、張丹鳳規避免表決。

  兒分店浙江萬馬高分兒子材料擁有限公司(以下信稱“萬馬高分兒子”)為以

  更專注的稀神物與資源聚焦中心曲情,擬將與主營事情相干度低且當前仍處

  

  于載余樣兒子TPV材料事情剝退。2017年8月17日,萬馬高分兒子與相干方浙

  江萬馬泰科新材料擁有限公司(以下信稱“萬馬泰科”)在杭州臨裝置簽名《資

  產讓協議》,萬馬高分兒子將TPV材料事情(帶擁有機具設備及存放貨材料)

  以第叁方資產評價機構評價價 1,139.54 萬元讓給萬馬泰科。萬馬泰

  科成立于2017年4月13日,是萬馬股份的控股股東方浙江萬馬投資集兒子團弄擁有限

  公司全資兒分店浙江萬馬融創投資擁有限公司(以下信稱“萬馬融創投資”)

  的控股兒分店,萬馬融創投資持擁有萬馬泰科 85%股權。故本次資產買進賣

  行為結合相干買進賣。該議案無需提提交股東方父親會審議,也不結合《上市公司

  嚴重資產重組辦方法》規則的嚴重資產重組。

  詳見2017年8月21日巨萬風潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于剝退兒分店

  萬馬高分兒子TPV材料事情暨相干買進賣的公報》。

  4. 會以9 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《關于變卦公

  司董事會秘書的議案》。

  鑒于工干分工調理需尋求,公司原董事會秘書兼財政盡監屠國良先生不

  又兼差公司董事會秘書職政,仍在公司擔負財政盡監職政。經董事長提名,

  提名委員會復核,董事會審議,聘用趙宇愷女男(信歷附后)擔負公司副

  盡經紀、董事會秘書,任期從董事會經度過之日宗到本屆董事會任期服滿為

  止。孤立董事就此議案發表發出產孤立意見。趙宇愷女男信歷及孤立董事意見詳

  見2017年8月21日巨萬風潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于變卦公司董事

  會秘書的公報》。

  5. 會以9 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《關于會計師政

  策變卦的議案》。

  

  本次會計師政策變卦是根據財政部《關于印發修訂<企業會計師繩墨第16

  號——內閣補養助>的暢通牒》(財會〔2017〕15 號)相干規則終止的靠邊變

  更,適宜合財政部、中國證監會和深圳證券買進賣所等相干規則,卻以客不清雅、

  公允地反應公司的財政情景和經紀效實,適宜公司和所擁有股東方的利更加。本

  次會計師政策變卦以次適宜擁關于法度、法規和公司章程的規則,沒擁有擁有傷害公

  司及中小股東方的權利。贊同公司本次會計師政策變卦。

  詳見2017年8月21日巨萬風潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于會計師政策變

  更的公報》。

  6. 會以9 票贊同,0 票頂持,0 票丟權,審議經度過《關于召開2017

  年第二次臨時股東方父親會的議案》。

  定于2017年9月5日西半晌2:30時,在公司報戶口地浙江節臨裝置經濟開

  發區南環路88號公司辦公樓二樓壹號會室,召開2017年第二次臨時股

  東方父親會。詳見2017年8月21日巨萬風潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于召

  開2017年第二次臨時股東方父親會的暢通牒》。

  叁、備查文件

  1. 經與會董事簽名并加以蓋董事會戳男的董事會決定;

  2. 其他文件。

  特此公報。

  浙江萬馬股份擁有限公司董事會

  2017年8月21日

  

  附件:

  趙宇愷團弄體信歷

  趙宇愷,女,1982年出產生,法學碩士。2008年3月到2009年9月任

  上海錦天城律師事政所杭州分所專職律師;2009年9月到2011年7月任

  上海圣奧實業(集兒子團弄)擁有限公司法政盡監;2011年7月到2014年7月任

  浙江下投降金鷹律師事政所專職律師。2014年8月于今任萬馬結合控股集兒子團弄

  擁有限公司法政盡監、副盡裁剪副順手。

  趙宇愷女男于2017年7月12日得到深圳證券買進賣所發表的董事會秘

  書閱世證明,近日到五年不在其他機構擔負董事、監事、初級辦人員,不

  存放在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司初級辦人員的情

  形,不存放在《中小板上市公司規范運干帶》所規則不快宜擔負董事會秘

  書閱世的境地。不受度過中國證監會及其他擁關于機關的處罰和證券買進賣所懲

  戒。

  趙宇愷女男與公司董事、監事、初級辦人員及持擁有公司5%以上股

  份的股東方、還愿把持人之間不存放在相干相干,與公司其他董事、監事、高

  級辦人員亦不存放在相干相干。截到本公報出產具日,趙宇愷女男不持擁有本

  公司股份。

  

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